Poder Judicial ordena congelar cuatro cuentas de Alejandro Toledo

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El Poder Judicial ordenó el congelamiento de cuatro cuentas bancarias del prófugo ex presidente Alejandro Toledo en el Perú, tanto en soles como en dólares. La medida fue tomada específicamente por el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional en el marco de la investigación por el Caso Odebrecht.

Así, el juzgado que preside el juez Santos Benites Burgos declaró fundada la ampliación de convalidación de medida de congelamiento administrativo de fondos de Toledo, que fue dispuesta por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Precisamente la UIF hizo la solicitud a fin de evitar que las cuentas del ex mandatario halladas en el sistema financiero sean puestas fuera del alcance de las autoridades nacionales abocadas a investigar y sancionar presuntos actos de corrupción en la licitación de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica, de la que se hizo un consorcio liderado por Odebrecht en agosto del 2005.

En este caso intervino el juzgado presidido por Santos, puesto que la Primera Sala penal de Apelaciones había ordenado un reexamen sobre el requerimiento de la UIF, el cual fue atendido inicialmente por el magistrado Richard Concepción Carhuancho, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria.

—Detalles—
Las cuentas en moneda extranjera congeladas corresponden a los bancos Scotiabank (US$809.000) y Banco de Crédito del Perú (US$120.000).

Asimismo, las cuentas en moneda nacional se hallaron en el Banco de Crédito del Perú (S/147.653,67) y Banco de la Nación (S/2.399,87).

Como se ha informado, el Ministerio Público le imputa a Alejandro Toledo el haber ofrecido a Jorge Barata, ex representante de Odebrecht en el Perú, la posibilidad de obtener la licitación de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur a cambio de una coima de US$35 millones, de los cuales le fueron abonados US$20 millones de forma escalonada a través de cuentas bancarias de empresas ‘offshore’ de Josef Maiman, empresario peruano israelí.

En este caso, Alejandro Toledo es procesado por los presuntos delitos de tráfico de influencias, colusión y lavado de activos.


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